Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Koza Holding bünyesindeki 22 şirkete kayyum atanmasının gerekçelerini anlattığı bir açıklama yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koza Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanması ile ilgili çarpıcı bir kamuoyu açıklaması yaptı. Holding şirketlerinde yapılan usulsüzlüklere ilişkin önemli ayrıntılar verilen Açıklamada şu satırlara yer verildi:
ARAMA YAPILDI
Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2014/119687 sayılı dosya üzerinden; terör örgütü yöneticisi olmak, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, örgüt tarafından toplanan himmet paralarının şirketler aracılığıyla aklanması ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından dolayı Koza İpek Holding A.Ş. ile bağlı şirketlerin sahipleri ve yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmada, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/3353 sayılı değişik iş kararı doğrultusunda 01.09.2015 günü bazı ikametgahlarda ve şirketlerde arama yapılmıştır.
USULSÜZLÜKLER
Yapılan aramalarda el konulan faturalar, defterler, dijital kayıtlar ile diğer belgeler üzerinde inceleme yapmak üzere, konusunda uzman bilirkişiler görevlendirilmiştir.
Görevlendirilen bilirkişilerin yaptıkları ön çalışma sonucu düzenledikleri raporda;
-Şirketlerin ticari defterlerinde çeşitli sahtecilikler yapıldığı,
-Hileli muhasebe işlemleri yapmak suretiyle, paralel bir muhasebe sistemi oluşturulduğu,
-Şirketlere kayıt dışı para girişlerinin olduğu,
-Reel üretimlerle beyan edilen üretimler arasında farkların bulunduğu,
-KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirilen altın üretimi miktarı ile gerçekte üretilen altın üretimi miktarı arasında şüpheli farklılıkların bulunduğu,
-Şüphelilerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde, halen suç işlemeye devam ettikleri belirtilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ilgililer aleyhine kuvvetli suç şüphesinin var olduğu değerlendirilmiştir.
Bir cevap yazın